Nasze procedury AML/KYC
W Vox Casino stosujemy procedury AML/KYC w celu identyfikacji użytkowników, kontrolowania transakcji oraz oceny ryzyka związanego z nietypową aktywnością. Wszystkie działania prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy prawa.
Czym jest pranie pieniędzy
Pranie pieniędzy oznacza proces ukrywania nielegalnego pochodzenia środków finansowych i nadawania im pozorów legalności. Zjawisko to może obejmować między innymi rozbijanie wpłat na mniejsze sumy lub użycie nieprawdziwych danych osobowych.
Aby ograniczyć takie praktyki, wdrażamy środki zapobiegawcze, takie jak kontrola transakcji oraz potwierdzanie tożsamości graczy. Ciągły nadzór umożliwia szybkie wykrywanie anomalii i przeciwdziałanie ryzyku.
Stosowane procedury i obowiązki
Nasza platforma wdraża polityki zgodne z międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Każdy użytkownik ma obowiązek spełniać określone wymogi, co wspiera utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa.
Najważniejsze procedury obejmują:
- Potwierdzanie danych osobowych graczy,
- Analizowanie transakcji pod kątem nieprawidłowości,
- Archiwizację dokumentacji zgodnie z wymogami prawa.
Zobowiązujemy się do regularnej aktualizacji procedur i współpracy z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi w celu eliminowania zagrożeń finansowych.
Weryfikacja tożsamości (KYC)
W ramach procesu KYC pozyskujemy i weryfikujemy dane osobowe klientów, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom serwisu. Każdy gracz zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty potwierdzające tożsamość.
Niezbędne dokumenty to:
- Dokument tożsamości (np. dowód osobisty lub paszport),
- Potwierdzenie adresu zamieszkania,
- Informacje o metodach płatności wykorzystywanych na koncie.
Taki proces minimalizuje ryzyko nadużyć i umożliwia zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Zasady zgodności i sankcje za naruszenia
Przestrzeganie polityk AML/KYC jest wymagane od wszystkich użytkowników Vox Casino. Brak zgodności z zasadami może skutkować ograniczeniem funkcji konta lub jego całkowitym zablokowaniem.
W sytuacji wykrycia naruszeń, dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom. Prowadzimy ścisłą współpracę z instytucjami regulacyjnymi, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.