Unsere AML-/KYC-Verfahren
Bei Vox Casino wenden wir AML-/KYC-Verfahren an, um Benutzer zu identifizieren, Transaktionen zu überwachen und das Risiko ungewöhnlicher Aktivitäten zu bewerten. Alle Maßnahmen basieren auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Was ist Geldwäsche?
Geldwäsche ist der Prozess, bei dem die illegale Herkunft von Geldmitteln verschleiert wird, um ihnen den Anschein von Legalität zu verleihen. Dies kann unter anderem durch das Aufteilen von Einzahlungen in kleinere Beträge oder die Verwendung falscher persönlicher Daten geschehen.
Um solche Praktiken zu unterbinden, setzen wir präventive Maßnahmen ein, wie die Überwachung von Transaktionen und die Verifizierung der Identität der Spieler. Eine kontinuierliche Überwachung ermöglicht es uns, Anomalien frühzeitig zu erkennen und Risiken zu minimieren.
Angewandte Verfahren und Pflichten
Unsere Plattform implementiert Richtlinien, die internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche entsprechen. Jeder Nutzer ist verpflichtet, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.
Die wichtigsten Verfahren umfassen:
- Verifizierung der persönlichen Daten der Spieler,
- Analyse von Transaktionen auf Unregelmäßigkeiten,
- Archivierung von Unterlagen gemäß den gesetzlichen Anforderungen.
Wir verpflichten uns, unsere Verfahren regelmäßig zu aktualisieren und mit zuständigen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um finanzielle Risiken zu verhindern.
Identitätsprüfung (KYC)
Im Rahmen des KYC-Prozesses erfassen und verifizieren wir die persönlichen Daten unserer Kunden, um die Sicherheit aller Nutzer zu gewährleisten. Jeder Spieler ist verpflichtet, die erforderlichen Dokumente zum Nachweis seiner Identität vorzulegen.
Erforderliche Dokumente sind:
- Ein Ausweisdokument (z. B. Personalausweis oder Reisepass),
- Ein Nachweis des Wohnsitzes,
- Informationen zu den verwendeten Zahlungsmethoden auf dem Konto.
Dieses Verfahren minimiert das Risiko von Missbrauch und stellt die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften sicher.
Compliance-Regeln und Sanktionen bei Verstößen
Die Einhaltung der AML-/KYC-Richtlinien ist für alle Nutzer von Vox Casino verpflichtend. Verstöße gegen diese Regeln können zur Einschränkung von Kontofunktionen oder zur vollständigen Sperrung führen.
Bei festgestellten Verstößen können Daten an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden. Wir arbeiten eng mit Regulierungsbehörden zusammen, um die Einhaltung der geltenden Vorschriften zu gewährleisten.